Революция в финансах: модели машинного обучения для соответствия требованиям и управления рисками В сегодняшней динамичной и строго регулируемой финансовой среде соблюдение нормативных требований и управление рисками стали первостепенными для организаций, работающих в финансовой отрасли. Соблюдение нормативных требований не только обеспечивает соблюдение законодательства, но также помогает снизить потенциальные риски и защитить репутацию и финансовую стабильность этих учреждений. Модели..

Банки и другие финансовые службы ежедневно сталкиваются с тысячами транзакций, некоторые из которых являются законными средствами, а другие - незаконными. Незаконные средства помечаются, когда транзакция превышает определенное пороговое значение. Одним из примеров этого является Закон о банковской тайне 1970 года в США, где каждая транзакция между двумя или более сторонами на сумму более 10 000 долларов США расследуется на постоянной основе до тех пор, пока созданный отчет не будет одобрен..